Os investigados estão sendo interrogados e indiciados pelas práticas criminosas nas sete unidades da federação. As investigações continuam com análise do material apreendido na operação. Foto: Divulgação
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação para desarticular uma quadrilha que cometia crimes fiscais na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio em Boa Vista (RR).
São 40 mandados judiciais cumpridos, sendo 29 de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva e três de afastamento de servidores públicos do cargo no Amazonas, Roraima, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Espírito Santo.
Justiça Federal
Todos os mandados foram deferidos pela Justiça Federal em Roraima. Os crimes investigados são corrupção, operação de câmbio ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A quadrilha operava com a coleta de moeda estrangeira (dólar e euro) na fronteira Brasil-Venezuela e Brasil-Guiana, com guarda da moeda na residência do chefe da organização em Boa Vista.
Na sequência, os envolvidos retiravam o dinheiro em Boa Vista, em duas a três viagens por semana, transportando de R$ 100 mil a R$ 200 mil por viagem.
Casa de câmbio
O dinheiro era levado para Brasília e São Paulo, onde era entregue em casa de câmbio e os valores gerenciados pelo chefe da organização criminosa.
No curso da investigação, foi desvendada prática de crimes fiscais, mediante aquisição de empresas de fachada por R$ 5 mil a R$ 10 mil, com sede na Zona Franca de Manaus e na Área de Livre Comércio em Boa Vista. A operação, nomeada de Capilé, remete ao termo utilizado pelos investigados em referência à propina paga a servidores públicos.
Benefícios fiscais
Com os benefícios fiscais concedidos a empresas de fachada, os investigados adquiriam ilicitamente mercadorias com incentivo fiscal de empresa distribuidora situada em Goiânia.
Tais mercadorias de fato não eram remetidas à área com benefício fiscal, sendo destinadas a outros estados da federação, com aproveitamento criminoso de benefício fiscal e envolvendo pagamento de propina a servidores públicos das secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz) e superintendências da Zona Franca em Manaus e Boa Vista.
