A Associação dos Delegados de Policia do Estado do Amazonas (ADEPOL-AM) em parceria com o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública promoverão de 28 de Junho a 1º de Julho, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (av. Darcy Vargas, 1200 – Parque 10), o Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro para o Estado do Amazonas que pretende capacitar cerca de 60 Delegados das polícias Civil e Federal.
Um dos principais facilitadores do curso é o Desembargador Federal Fausto de Sanctis, que abordará o tema Conceito, Elementos, Legislação e Casos Práticos de “Delação Premiada” no dia 1ª, a partir das 10h30. Sanctis é autor das obras “Lavagem de Dinheiro – Comentários à Lei Pelos Juízes das Varas Especializadas”, de 2007, e “Combate à Lavagem de Dinheiro – Teoria e Prática” lançado em 2008. Sanctis também participou como Juiz Federal da Operação Satiagraha em 2009, que apreendeu no apartamento do banqueiro Daniel Dantas, documentos que comprovam o pagamento de propinas a políticos, juízes e jornalistas no valor de R$18milhões.
Também participam como palestrantes do curso o Juiz Federal de São Paulo, Mário Ferro Catapani, membros do Conselho do Controle de Atividades Financeiras, Controladoria-Geral da União, a juíza Adriana Freisleben de Zanetti, o promotor de justiça Eduardo Gazinelli, o advogado da União Tércio Issami Tokano, entre outras autoridades da área.
No conteúdo programático do curso estão os módulos: “Anatomia do Crime Organizado”; “Medidas Assecuratórias”; “Introdução à Cooperação Jurídica Internacional”; “Fraude à Licitação”; “Técnicas de Investigação”; “Tipo Penal da Lavagem de Dinheiro”; “Técnicas de Investigação”; “Requisitos da Denúncia”; “Fraude à Licitação”; “Delitos Cibernéticos”; “Quebra de Sigilos Legais no Brasil”.
A capacitação faz parte do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate a Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) e do Plano de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
