A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (16), a Operação Creditum, destinada a desmantelar um esquema criminoso responsável por fraudes em financiamentos de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo movimentou de forma ilícita aproximadamente R$ 15 milhões.
A ação mobilizou 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). As ordens judiciais incluíram ainda o sequestro e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
O esquema criminoso
Segundo a Polícia Federal, os envolvidos no esquema obtinham financiamentos fraudulentos de veículos de luxo, utilizando-se de descontos por benefícios fiscais e falsificação de documentos. Após a aquisição, os carros eram revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições bancárias.
As operações ilícitas eram realizadas por meio de empresas registradas tanto em nome dos investigados quanto de “laranjas”, com a participação de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.
O nome da operação, “Creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”, uma alusão à prática de repassar os veículos sem a transferência de propriedade, baseando-se na confiança entre os envolvidos.
Punições previstas
Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros. As penas para esses delitos, somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.
A Polícia Federal e a Receita Federal reforçam a importância da cooperação entre os órgãos no combate a crimes financeiros e alertam sobre a gravidade das fraudes que comprometem a integridade do sistema econômico e tributário brasileiro.
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