PF deflagra operação para repressão à lavagem de capitais

PF deflagra operação para repressão à lavagem de capitais

A Polícia Federal deflagra, na manhã desta terça-feira (14/2), a Operação Templo Alto, para reprimir crimes relacionados à lavagem de capitais por investigados na Operação Lamanai.

Policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul/RS e executam ordens judiciais para o bloqueio de ativos financeiros e de sequestro de crédito, expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre.

As investigações iniciaram a partir da análise de informações obtidas no âmbito da Operação Lamanai e identificaram que os suspeitos, através de compra de uma propriedade rural no município de São Marcos/RS, negociada por R$ 2 milhões, estariam dissimulando a origem ilícita dos recursos, que teriam fonte nas atividades criminosas praticadas pelo grupo.

A Operação Lamanai foi deflagrada em outubro de 2019 para apurar crimes financeiros, de organização criminosa e de lavagem de dinheiro.

O esquema desarticulado pela Polícia Federal prometia rendimentos muito acima dos valores de mercado, obtidos a partir de investimentos em criptomoedas e no mercado cambial, o chamado “Forex”. As investigações demostraram que o dinheiro dos investidores foi utilizado na aquisição de imóveis e também enviado para o exterior.