FICCO/AM deflagra operação contra o setor financeiro de organização criminosa no Amazonas
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) deflagrou, nessa quarta-feira (22/4), a Operação Torre 7, que visa à desarticulação do núcleo financeiro de organização criminosa atuante no estado do Amazonas.
A operação Torre 7 é desdobramento de fases anteriores, nas quais foram identificadas e presas lideranças da organização criminosa, bem como investigados atuantes, especificamente, em lavagem de dinheiro.
Nesta fase, destaca-se a utilização de criptomoedas como ativo para o pagamento de ilícito, bem como para a lavagem dos recursos obtidos. Até o momento, foram apreendidos cerca de 5 milhões de dólares nesses ativos.
Na investigação, identificou-se uma casa de câmbio pertencente aos investigados, que operava sem autorização do Banco Central, e que movimentou milhões de reais na lavagem de recursos do grupo criminoso.
Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além da efetivação de medidas de sequestro de bens. Os mandados são cumpridos na cidade de São Paulo/SP.
A FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Secretaria de Estado e Segurança Pública, pela Polícia Civil do Amazonas, pela Polícia Militar do Amazonas, pela Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, pela Secretaria de Administração Penitenciária e pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.
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