Operação Entulho: mais de R$ 200 milhões foram sonegados por empresas de fachada na cidade
A Operação Entulho, realizada Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF) em Manaus nesta terça-feira (20/6), teve por objetivo o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva relativos a crimes de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As empresas investigadas trabalham no ramo de limpeza pública e coleta de lixo na capital amazonense. De acordo com o delegado regional de polícia judiciária, Sávio Pinzon, até o momento, 5 pessoas foram presas de forma preventiva.
A investigações iniciaram em 2016 e apontam que cerca de R$ 100 milhões de tributos deixaram de ser pagos até o ano de 2019. Até o ano de 2021, aproximadamente R$ 200 milhões foram sonegados.
“As empresas suspeitas emitiam nota para esse grupo econômico, composto por essas empresas que prestavam serviço público, eram emitidos cheques para o pagamento dessas notas fiscais que eram sacados por sócios, funcionários e procuradores na boca do caixa”, explicou o delegado-chefe da delegacia contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro da Polícia Federal, Eduardo Zózimo.
Foram sacados cerca de R$ 110 milhões e emitidos R$ 120 milhões em notas fiscais fraudulentas. Quatro empresas foram alvo de busca e apreensão durante a operação e os presos eram empresários ligados a essas firmas, procuradores e funcionários do grupo empresarial.
Os contratos investigados seguem vigentes e saques continuam sendo realizados. Ainda de acordo com Zózimo, as empresas noteiras eram de fachada. Elas foram criadas apenas para emitir notas fiscais.
“Elas emitiam notas fiscais de produtos que elas não adquiririam e que elas não trabalhavam. Em regra, eram areia, pó de brita, cascalho. A Receita inclusive fez esse levantamento. Elas nunca adquiriram esse tipo de produto para ser revendido. Na realidade, eles nunca foram entregues”, finalizou.
As diligências sobre o caso continuam. A princípio, nenhum agente público está sendo investigado.
