Uma quadrilha interestadual especializada em compra, venda e clonagem de cartões de crédito e senhas foi desarticulada na manhã desta terça-feira (08/04), na operação “Puro Malte”, da Polícia Civil do Amazonas. Dezenove pessoas foram presas.
A investigação que iniciou em setembro de 2013 apontou o envolvimento de servidores dos Correios. Eles desviavam e vendiam cartões de créditos e senhas para Luis Fabiano de Lima, 34 anos, e Claudino Alves do Prado, 51, identificados como chefes da quadrilha. Em posse dos cartões desviados e devidamente autorizados pela operadora, efetuavam compras de produtos luxuosos como roupas, relógios, carros, entre eles uma BMW no valor de R$ 155 mil, terrenos, além de bebidas que eram vendidas à distribuidora para lavagem do dinheiro.
Os delegados Sandro Sarkis e Mário Júnior e o dinheiro e objetos apreendidos na operação.
“Claudino e Fabiano recrutavam carteiros que atuavam em áreas nobres da cidade para assim comprarem os cartões de vítimas com alto poder aquisitivo. Já com os cartões desviados, dias depois, eles pegavam os envelopes das senhas e repassavam para a quadrilha. Outro grupo dentro da quadrilha fazia o desbloqueio desses cartões e outra equipe fazia as compras em estabelecimentos comerciais. Em um ano, só em uma agência bancária, a quadrilha financiou mais de 2 milhões de reais de forma fraudulenta”, declarou o delegado Sandro Sarkis, que coordenou a operação.
O delegado Mário Júnior, que participou das investigações, destacou um dos modus operandi da quadrilha. “Os carteiros subtraíam os cartões, violavam os envelopes de correspondências. Eles usavam os cartões e os devolviam em menos de três dias nos próprios envelopes de origem, esses envelopes eram remetidos às operadoras de cartão como se não tivessem sido entregues aos seus destinatários. No relatório dos carteiros eles alegavam que não haviam encontrado os destinatários, porém as operadoras verificavam que aqueles cartões haviam sido usados de formas indevidas”, argumentou.
Dezenove pessoas foram presas, entre as quais vários carteiros dos Correios. Foto: José Rodrigues.
Mário Júnior informou ainda que o nome da operação foi escolhido após as diligências, onde constatou-se que as compras realizadas pela quadrilha de alto valor eram de cargas de cervejas. “Esse nome faz referência ao tipo de produtos que eles mais visavam que eram bebidas alcoólicas. Eram aplicados golpes por meio das fraudes dos cartões para conseguir comprar grandes cargas de cervejas e distribuir para receptadores que foram identificados e presos durante a ação de hoje”, frisou.
No decorrer da operação foram apreendidos oito carros, duas motocicletas, R$ 63,146 mil em espécie, 26 folhas de cheques em branco, 77 cartões de crédito, aparelhos eletrônicos entre notebook, celulares, tablets, TVs, central de câmeras de segurança, uma pistola PT. 380, um revólver calibre 22 e mais de 100 munições de vários calibres.
Prisões
A ação teve como objetivo cumprir 24 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão preventiva em todas as Zonas da capital, além de dois mandados de prisão em Fortaleza (CE). Os documentos foram expedidos pelo juiz Carlos Zamith de Oliveira Júnior, da 8ª Vara Criminal do Júri.
Delegados mostram fotos dos líderes da quadrilha. Foto: José Rodrigues
Durante a operação foram presos Luis Fabiano de Lima, 34, Claudino Alves do Prado, 51, conhecido como “Show”, que já foi preso em vários estados, à companheira dele Jusele Lemos Leal, 31, Manoel de Jesus Alves de Araújo, 25, a cunhada de Luis Fabiano, Cinara Giselle de Souza Andrade, 22, o marido dela, Jardel Ferreira Bezerra, 28, Paulo Sergio Borgneth Pantoja, 45, Carlos Cesar Bruno da Silva, 40, os irmãos Elielson de Amaral Sousa, 28, Marcia de Amaral Sousa, 34, Diego Jansen de Paula Caetano, 31.
Além dos carteiros André da Silva de Almeida, 29, Makson Tomaz Santos de Oliveira, 19, Fabio da Silva Chaves, 33, Marcio Moraes de Oliveira, 55, e Clovis Matos da Silva, 45.
No último sábado (5) uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) viajou para Fortaleza onde prendeu na manhã desta terça-feira, Mario Pereira e a esposa dele Célia Regina de Jesus, que de acordo com as investigações participavam do esquema criminoso junto com a quadrilha.
Os dezenove presos na operação irão responder pelos crimes de uso de documento falso, estelionato, formação de quadrilha, e lavagem de dinheiro.
A operação “Puro Malte”, coordenada pelo Diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegado Sandro Sarkis, contou com a participação de 150 Policiais Civis, entre eles integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA).
Veja mais notícias em Cidade
