Estelionatária que desviou R$ 500 mil de empresa é presa durante operação
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), deflagrou, na quarta-feira (28/01), uma operação que resultou na prisão de Hydala Cristina Cardoso de Souza, de 32 anos, investigada pelo crime de estelionato. Ela é apontada como responsável por desviar mais de R$ 500 mil de uma empresa administradora de planos de saúde.
Segundo o delegado Cícero Túlio, entre os meses de agosto e setembro do ano passado, a PC-AM tomou conhecimento do crime e iniciou as investigações. A empresa identificou a fraude após receber cobranças referentes a empréstimos que teriam sido contraídos indevidamente pela funcionária.
“A partir disso, os gestores determinaram um levantamento de todos os ativos financeiros da empresa e conseguiram identificar que contratos haviam sido firmados junto a uma agência de fomento do Estado, por meios ilícitos, pela funcionária que atuava como contadora da empresa”, detalhou o delegado.
Foi constatado que Hydala exercia a função de gerente financeira e, valendo-se do cargo de confiança, teria falsificado documentos em nome dos sócios para contrair dezenas de empréstimos, inclusive junto a agências públicas de fomento.
“Ela recebia vultosas quantias em contas bancárias indevidamente criadas e, a partir disso, movimentava os recursos, repassando os valores para outras pessoas, que também foram alvos da operação e seguem sendo investigadas”, relatou Cícero Túlio.
Conforme o delegado, em uma das ocasiões, a investigada realizou um procedimento junto a uma agência de fomento da região Norte do país e obteve um crédito de aproximadamente R$ 100 mil, instruindo o pedido com fotografias da estrutura e do funcionamento da empresa vítima.
“Paralelamente, ela induzia os gestores da empresa a acreditarem que as imagens seriam utilizadas para fins de publicidade em perfis de redes sociais”, acrescentou o titular do 1° DIP.
No curso das investigações, foram identificados suspeitos de operar um esquema de intermediação para facilitar a concessão de recursos junto a entidades públicas de fomento. Essas pessoas seguem sendo investigadas para verificar se houve facilitação indevida na liberação dos empréstimos.
Além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão domiciliar, realizados na tarde de ontem, também foram cumpridos ao menos sete mandados de medidas cautelares diversas da prisão contra outros investigados. Houve ainda o bloqueio de ativos financeiros em contas vinculadas aos envolvidos.
Os mandados foram cumpridos em diversas zonas da cidade. A prisão ocorreu na rua 5 de Abril, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.
“Todo esse material agora será analisado. Vamos avaliar o conjunto probatório decorrente do cumprimento das ordens judiciais e, assim que essa etapa for concluída, o inquérito será remetido à Justiça, com a avaliação da necessidade ou não de representar por outras medidas cautelares em relação a possíveis novos envolvidos”, afirmou o delegado.
Durante a ação policial, aparelhos celulares, documentos e computadores foram apreendidos e serão submetidos à perícia. As investigações continuam para apurar a participação de outros envolvidos no esquema criminoso.
Hydala responderá pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento público e lavagem de capitais. Ela passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
