Operação Expurgatio identificou dois núcleos criminosos que usavam dados falsos para obter empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. (Foto: Reprodução)
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, que mira uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF), com atuação concentrada no Amazonas e na Paraíba. O grupo é acusado de obter empréstimos fraudulentos usando dados e documentos falsificados de terceiros, incluindo servidores públicos.
A ação mobilizou agentes para o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares, em Manaus e em João Pessoa (PB). A investigação aponta que a quadrilha agia desde 2016 e chegou a movimentar mais de R$ 941 mil por meio de transações ilícitas.
De acordo com a PF, os criminosos atuavam de forma recorrente nas agências da Caixa, com ramificações em diferentes municípios amazonenses. Os responsáveis pela fraude usavam perfis de vítimas reais para abrir contas e conseguir empréstimos, cujo dinheiro era depois transferido para empresas ou pessoas físicas ligadas ao grupo, com o desconto de uma porcentagem pela operação criminosa.
Os policiais identificaram dois núcleos distintos. Um deles tinha maior alcance no Amazonas e coordenava a ação de golpistas em agências do interior. O outro núcleo, embora também atuante no estado, enviava os recursos para a Paraíba, onde parte do dinheiro era centralizado. Entre os suspeitos, muitos já tinham passagens anteriores pela Justiça Federal e Estadual pelos mesmos crimes.
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